Annual General Meeting

Hauptversammlung

TELENORMA Holding Aktiengesellschaft

Albstadt
Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag, den 2. September 2022, um 11.00 Uhr, am Firmensitz Johannes-Brahms-Str. 4, 72461 Albstadt, ein.

Tagesordnung

TOP 1:
Begrüßung

TOP 2:
Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 3:
Bericht zur Situation der Gesellschaft

TOP 4:
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.09.2021

Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.

TOP 5:
Entlastung des Vorstands bis zum 30.09.2021

Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

TOP 6:
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2021

Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.

TOP 7:
Verwendung des Bilanzgewinns

Vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020/2021 wird zum 01.11.2022 wahlweise eine Sachdividende von 0,5
Gramm Gold (Feinheit 999.9/1000) je Aktie oder der entsprechende Gegenwert am Beschlusstag je Aktie im Nennbetrag
von 1.000 € an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn in die Gewinnrücklage eingestellt.
Die Verwaltung schlägt vor, eine Dividende zu bezahlen.

Teilnahme

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt. 2.750.000,00 €. Die Gesamtzahl der Aktien
und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 2750 Stammaktien.

Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis

  • Dienstag, den 30. August 2022

bei der TELENORMA Holding AG anmelden und ihre Aktien spätestens am

  • Freitag, den 26. August 2022

bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am

  • Mittwoch, den 31. August 2022

bei der Gesellschaft einzureichen.

Albstadt, den 8. Juli 2022
TELENORMA Holding AG
Der Vorstand

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