Hauptversammlung

Hauptversammlung

TELENORMA Holding Aktiengesellschaft

Albstadt
Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag den 22. März 2019, um 12.00 Uhr, An der Technologiewerkstatt 1, 72461 Albstadt, ein.

Tagesordnung

TOP 1:
Begrüßung

TOP 2:
Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 3:
Bericht zur Situation der Gesellschaft

TOP 4:
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.09.2018

Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.

TOP 5:
Entlastung des Vorstands bis zum 30.09.2018

Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

TOP 6:
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2018

Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.

TOP 7:
Verwendung des Bilanzgewinns

Vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017/2018 wird zum 15.07.2019 eine Dividende von 10,- € je Aktie im Nennbetrag von 1.000 € an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn in die Gewinnrücklage eingestellt.
Die Verwaltung schlägt vor, eine Dividende zu bezahlen.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis

  • Dienstag, den 19. März 2019

bei der TELENORMA Holding AG anmelden und ihre Aktien spätestens am

  • Freitag, den 15. März 2019

bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am

  • Mittwoch, den 20. März 2019

bei der Gesellschaft einzureichen.

Albstadt, den 4. Februar 2019
TELENORMA Holding AG
Der Vorstand

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