Hauptversammlung
TELENORMA Holding Aktiengesellschaft
Albstadt
Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am
Freitag, den 1. Oktober 2021, um 11.00 Uhr, am Firmensitz Johannes-Brahms-Str. 4, 72461 Albstadt,
ein.
Tagesordnung
TOP 1:
Begrüßung
TOP 2:
Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3:
Bericht zur Situation der Gesellschaft
TOP 4:
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.09.2020
Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.
TOP 5:
Entlastung des Vorstands bis zum 30.09.2020
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.
TOP 6:
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2020
Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.
TOP 7:
Verwendung des Bilanzgewinns
Vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019/2020 wird zum 01.11.2021 eine Dividende von 10,- € je
Aktie im Nennbetrag von 1.000 € an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn in
die Gewinnrücklage eingestellt.
Die Verwaltung schlägt vor, keine Dividende zu bezahlen.
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis
- Dienstag, den 28. September 2021
bei der TELENORMA Holding AG anmelden und ihre Aktien spätestens am
- Freitag, den 24. September 2021
bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am
- Mittwoch, den 29. September 2021
bei der Gesellschaft einzureichen.
Albstadt, den 12. August 2021
TELENORMA Holding AG
Der Vorstand