Hauptversammlung

Hauptversammlung

TELENORMA Holding Aktiengesellschaft

Albstadt
Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag den 03. April 2020, um 12.00 Uhr, am neuen Firmensitz Johannes-Brahms-Str. 4, 72461 Albstadt, ein.

Tagesordnung

TOP 1:
Begrüßung

TOP 2:
Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 3:
Bericht zur Situation der Gesellschaft

TOP 4:
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.09.2019

Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.

TOP 5:
Entlastung des Vorstands bis zum 30.09.2019

Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

TOP 6:
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2019

Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.

TOP 7:
Beschlussfassung über Genehmigtes Kapital

Die Verwaltung schlägt vor, genehmigtes Kapital wie folgt zu beschließen und § 4 Abs. 4 der Satzung wie folgt zu ändern:

Der Vorstand wird ermächtigt das Grundkapital bis zum 31.12.2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 750.000 EURO zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss des Bezugsrechts. Er legt den Ausgabebetrag der neuen Aktien fest und kann den Beginn ihrer Gewinnberechtigung abweichend von § 60 Absatz 2 AktG festsetzen.

§ 4 Absatz 4 werden wie folgt geändert:
"Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 750.000 EURO zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss des Bezugsrechts. Er legt den Ausgabebetrag der neuen Aktien fest und kann den Beginn ihrer Gewinnberechtigung abweichend von § 60 Absatz 2 AktG festsetzen."

TOP 8:
Verwendung des Bilanzgewinns


Vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018/2019 wird zum 15.07.2020 eine Dividende von 10,- € je Aktie im Nennbetrag von 1.000 € an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn in die Gewinnrücklage eingestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, eine Dividende zu bezahlen.



Ergänzungsanträge der Aktionäre zur Tagesordnung im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Freitag den 03. April 2020, um 12.00 Uhr, am neuen Firmensitz Johannes-Brahms-Str. 4, 72461 Albstadt.

Ergänzende Tagesordnungspunkte:

TOP 9:
Sitzverlegung

Der Sitz der Gesellschaft wird geändert. § 1 Nr. 3 der Satzung wird wie folgt geändert:
„(3) Sitz der Gesellschaft ist Johannes-Brahms Str. 4 in 72461 Albstadt“

Die Verwaltung schlägt vor, für den Antrag zu stimmen.

TOP 10:
Hinfällige Angaben zum Grundkapital

§ 4 Nr. 3 der Satzung wird wie folgt geändert:
„gestrichen“

Die Verwaltung schlägt vor, für den Antrag zu stimmen.

TOP 11:
Ersatzaufsichtsrat

Die Aktionäre Gerd H. Schick und Daniel Maier schlagen vor, als von der Hauptversammlung zu wählendes Ersatzmitglied für die laufende Amtsperiode gemäß § 12 Abs. 2 der Satzung für die bereits gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates die vorgeschlagene Person in den Aufsichtsrat zu wählen:

Herr Daniel Maier, geb. 30.01.1992 wohnhaft in Bisingen, Bachelor of Arts International Business Administration und Unternehmer. Herr Daniel Maier ist eine Persönlichkeit, die aufgrund ihrer Fachkompetenz in den Bereichen Handel, eCommerce und Brand-Law für die Übernahme des Amtes geeignet ist.

Die Verwaltung schlägt vor, für den Antrag zu stimmen.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis

  • Dienstag, den 31. März 2020

bei der TELENORMA Holding AG anmelden und ihre Aktien spätestens am

  • Freitag, den 27. März 2020

bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am

  • Mittwoch, den 01. April 2020

bei der Gesellschaft einzureichen.

Albstadt, den 19. Februar 2020
TELENORMA Holding AG
Der Vorstand

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